Política

Elisa Carrió celebró la decisión de la Corte

La dirigencia de Juntos por el cambio festejó que el máximo tribunal haya abierto el per saltum y opinó que refuerza la independencia de poderes

 

La dirigencia de Juntos por el Cambio celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia Federal Penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista, y coincidió en que el alto tribunal dictaminará sobre el fondo de la cuestión en sintonía con la posición de los jueves.

La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su opinión de una manera muy sintética desde su cuenta de Twitter: “¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó a Infobae que “la decisión del per saltum genera certezas en tanto la Corte Suprema dio garantías en el 2018 sobre los traslados y vuelve a darlos ahora, y por lo tanto sigue su línea de acción, son acciones coherentes con sus mismas acordadas”.

De todas formas, la ex ministra de Seguridad se excusó de opinar acerca de qué resolverán los ministro de la Corte sobre la cuestión de fondo: “No quiero vertir una opinión sobre ellos, sino sobre la coherencia de los argumentos vertidos en sus fallos”.

Mario Negri, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich

Mario Negri, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich

En su cuenta de Twitter, además, Bullrich escribió: “Los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que, pacíficamente, han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente”.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, sostuvo que “la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones” y “sienta un precedente importante sobre la independencia de poderes”.

Indicó que "la Justicia no debe ser un coto de caza de la política, sino que debe ser quien pueda devolver la institucionalidad y la vigencia de la Constitución, y allí debe estar cuando desde el Gobierno se pretende modificar el funcionamiento de las instituciones para provecho o impunidad propia”.

 

“Es necesario que la Corte pueda seguir por ese camino -agregó el ex gobernador de Mendoza- y deseamos que cuando tome la resolución de fondo continúe ponderando la importancia institucional que tiene la cuestión que se debate”.

El presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro

El presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro

Para el presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, “la decisión de la Corte Suprema es auspiciosa y pone sensatez y previsibilidad institucional ante los graves hechos que se cometieron”.

“Los magistrados han tomado una buena decisión, conforme a Derecho y a la división de poderes que debe regir en nuestro país -aseguró el legislador-. Hoy la mayor responsabilidad es garantizar la paz y el cumplimento efectivo de nuestra Constitución”.

El senador nacional del PRO Esteban Bullrich interpretó que la resolución de la Corte “es una clara señal de independencia y un auspicioso gesto para frenar el avance sobre la justicia”.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff (UCR), señaló a Infobae que “si bien la Corte no decidió sobre la cuestión de fondo, la habilitación del per saltum es una fuerte señal de que la Corte como garante de una justicia independiente está firme”.

El senador radical Luis Naidenoff

El senador radical Luis Naidenoff

Destacó que se trata “de un mensaje muy potente fundamentalmente para los ciudadanos”, pero “también para la política y para el Gobierno acerca de que esa idea de ir por el Poder Judicial va a encontrar una barrera en el máximo tribunal de alzada del país”.

Según el senador radical, “el Gobierno está tiempo de cambiar esta agenda de ir por al justicia, de revancha y de impunidad, que no sólo es una agenda atada al pasado sino que impide construir un país con fortaleza institucional que le dé visibilidad al crecimiento y al desarrollo de la Argentina”.

En la visión del diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López, “es una buena noticia que la Corte haya aceptado el per saltumreconoce que es un caso de enorme gravedad institucional”.

“Que queden instituciones de pie nos garantiza el Estado de Derecho y la paz social”, puntualizó.

Para Hernán Lombardi, dirigente del PRO y ex titular de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri, “la división de poderes es la forma en que los argentinos desde 1853 elegimos organizar nuestra vida en sociedad. Hoy quedo una vez más ratificada su sabiduría”.

Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios Públicos

Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios Públicos

El titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, también se expresó desde su cuenta de Twitter: “¡Al fin un tiro para el lado de la Justicia! La Corte Suprema resolvió por unanimidad que hay gravedad y urgencia institucional y aceptó tratar el planteo de los jueces removidos a instancia del Gobierno nacional".

Maricel Etchecoin, diputada bonaerense y referente de la Coalición Cívica (CC) en la provincia de Buenos Aires, consideró que “la Corte, al permitir el per saltum, reconoce la gravedad institucional que estamos viviendo y es bueno saber que velan por la división de poderes”. Y advirtió: “Seguiremos atentos cuidando la República”.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau afirmó que “en estos momentos en que vemos escalar los conflictos en medio de la profundización de la crisis económica, es muy bueno que el control de constitucionalidad se ejerza en tiempos pertinentes” y juzgó que “es algo imprescindible siempre, pero lo es más hoy porque tiende a generar mayor tranquilidad: en momentos difíciles, el país necesita instituciones presentes”.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau

“Ahora queda esperar la decisión de fondo pero son un gran paso adelante las señales dadas por la Corte Suprema al pedir el expediente en el día a la Cámara y en solicitar que se suspendan el tramite de reemplazo de los Jueces”, opinó el senador porteño.

Estimó que “la Corte demostró que quiere actuar con celeridad que es lo que veníamos pidiendo en nuestras intervenciones en el Senado”.

Por su parte, el diputado porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes dijo que “la correcta decisión de la Corte brinda una nueva oportunidad para una Argentina republicana y fiel a su Constitución”, aunque alertó que “ahora hay que estar atentos a la decisión más trascendente, que es la próxima”.

Opinó que “sigue resultando increíble que todo un país y los poderes del Estado continúen a merced de los caprichos de impunidad de una sola persona”, algo que calificó como “una absoluta locura”.

El diputado nacional de la UCR Luis Petri

El diputado nacional de la UCR Luis Petri

También opinó sobre el tema el diputado nacional de la UCR Luis Petri: “Es una gran decisión de la Corte Suprema de abrir el per saltum y prohibir, hasta que se decida el fondo, el reemplazo de los jueces que investigaron a la ex presidenta Cristina Kirchner. Ahora sólo resta que sea coherente y consecuente con sus precedentes para resolverlo”, dijo en Twitter.

Añadió que “es sin dudas nuestra Corte Suprema quien puede y debe restablecer la vigencia de la Constitución cuando esta es violada, como en este caso, y corregir los desvíos de poder cometidos por el Senado y el Poder Ejecutivo”.

La diputada nacional por la Coalición Cívica Mariana Stilman también celebró que la Corte "haya advertido la necesidad de su intervención en un caso de gravedad institucional como este, y que haya otorgado efecto suspensivo al recurso otorgado, para evitar los perjuicios de imposible reparación”.

“Veremos si la mayoría de la Corte realmente asume la responsabilidad de expedirse sobre el fondo del planteo -dijo- o si prefieren dejar a salvo su responsabilidad en avalar las remociones por una vía irregular, reponiendo momentáneamente a los jueces en sus cargos, pero dejando en manos de la Cámara en lo Contencioso la resolución sobre fondo para no tener que jugarse ahora”.(infobae.com)

 

 

El presidente Alberto Fernández encabezará un anuncio de inversiones desde Cañuelas

El Jefe de Estado realizará un anuncio en el complejo industrial Visuar, en la localidad bonaerense de Cañuelas.

 

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy un anuncio de inversiones en el complejo industrial Visuar, en la ciudad bonaerense de Cañuelas, se informó oficialmente. 

Según informa la compañía en su página web, Visuar "es una empresa familiar de origen y capital argentino", que comenzó sus actividades en Buenos Aires en agosto de 1992 "con la importación y distribución de productos Panasonic".

 

Desde entonces amplió sus operaciones con la distribución oficial de productos de las marcas japonesas Olympus y Samsung, de la que también obtuvo la licencia para fabricar lavarropas, microondas, aspiradoras y heladeras "no frost" en su planta de Cañuelas, y fundó una subsidiaria en Uruguay.

 

De acuerdo con la información de la empresa, emplea en la actualidad a cerca de 455 personas en Argentina y Uruguay.(ambito.com)

 

Lázaro Báez y Alejandro Ceballos Jiménez (de izq. a der).

Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se quedó con la financiera “La Rosadita”, figuró como accionista y director de una sociedad con la que la familia Ceballos de Venezuela desvió fondos al exterior de un proyecto de construcción de viviendas populares

 

Néstor Marcelo Ramos, el enigmático abogado argentino titular de Helvetic Services Group, la sociedad vehículo suiza a través de la cual el empresario kirchnerista Lázaro Baéz compró la financiera “La Rosadita” usada para fugar y lavar USD 33 millones, actuó como testaferro de la familia Ceballos en Venezuela. Liderada por Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con lazos estrechos con el gobierno chavista, el clan familiar es dueño de empresas sospechadas de maniobras de corrupción con funcionarios de ese país.

Así como había puesto a disposición del constructor favorito de los Kirchner su estructura societaria para el lavado de dinero, Ramos prestó su nombre para figurar como “accionista nominal” y director de Sarleaf Limited, la firma creada por los Ceballos en Londres para proteger a la familia de la exposición pública en Venezuela.

La decisión de registrarla en Londres buscó evitar el riesgo de una potencial expropiación por parte del gobierno venezolano. Creada en 2007, estuvo inactiva hasta 2012, cuando fue contratada para un plan del gobierno venezolano de viviendas populares. La firma fue utilizada para derivar al menos USD 116 millones de contratos de vivienda pública hacia empresas y cuentas bancarias personales de la familia Ceballos, así como a otras firmas que actuaron de fachada con cuentas en Suiza.

Los datos surgen de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, en inglés). La filtración fue obtenida por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y 400 periodistas socios de más de 100 medios de todo el mundo. Entre ellos, InfobaeLa Nación y Perfil, de Argentina

Según los registros analizados por este medio, la firma Sarleaf, Ramos y cinco abogados suizos que actuaron como sus socios, y seis integrantes de la familia Ceballos – cuya actividad principal es el negocio de la construcción - fueron reportados por el Banco Espirito Santo de Miami por transacciones sospechosas por un total de USD 262 millones. Los movimientos de dinero tuvieron lugar en solo nueve meses, entre abril de 2013 y enero de 2014.

El informe secreto de la FinCen donde aparece reportado Ramos por transacciones sospechosas de Sarleaf, la empresa de la que accionista nominal y director.

El informe secreto de la FinCen donde aparece reportado Ramos por transacciones sospechosas de Sarleaf, la empresa de la que accionista nominal y director.

Reclamado por la Justicia argentina

Las alertas bancarias en Estados Unidos respecto de Ramos se activaron poco antes de que estallara el escándalo de “la ruta del dinero k” en abril de 2013 en el programa Periodismo para Todos. Su nombre se haría público ese año por la investigación inicial del fiscal Juan José Campagnoli, que expuso la conexión entre Helvetic y la financiera SGI de Puerto Madero, donde Martín Báez - el hijo mayor del empresario kirchnerista-, quedaría registrado en las cámaras de seguridad contando USD 5 millones.

De 57 años, nacido en la provincia de Córdoba, Ramos tiene pasaporte italiano pero reside en Suiza desde principios de los 2000. El juez federal Sebastián Casanello dio por probado que su empresa Helvetic Service Group funcionó como una sociedad vehículo y fachada para que Báez, sus hijos y su entorno lavaran al menos USD 33 millones, fugándolos al exterior y reingresándolos en bonos de la deuda argentina. Las maniobras de blanqueo fueron realizadas desde fines de 2010 hasta principios de 2013, a través de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza.

Ramos enfrenta desde 2016 un pedido de extradición dictado por Casanello que busca, infructuosamente, desde entonces indagarlo. El proceso con las autoridades suizas sigue en trámite, debido a su delicado estado de salud por un cáncer avanzado.

Marcelo Ramos hace algunos años, en Uruguay, donde su firma suiza Helvetic Services Group abrió registró una filial.

Marcelo Ramos hace algunos años, en Uruguay, donde su firma suiza Helvetic Services Group abrió registró una filial.

Fondos para viviendas populares

Ramos aparece en dos ROS emitidos por la FinCEN en diciembre de 2013 y febrero de 2014. Fue reportado por el Banco Spirito Santo de Miami por sospechas sobre el movimiento de fondos en la cuenta de Sarleaf, de la que era “accionista nominal” y director.

El propósito de la cuenta abierta en 2012 a nombre de Sarleaf fue recibir fondos del gobierno chavista para un plan de viviendas subsidiadas en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda, conocido como “Gran Misión Vivienda”. El programa fue una de las promesas más ambiciosas del fallecido presidente Hugo Chávez, pero quedó envuelto en sospechas de corrupción.

Durante el gobierno del líder del chavismo, la familia Ceballos para la que Ramos actuó como testaferro, ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas tratadoras de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas. Con la llegada de Nicolás Maduro, el clan mantuvo sus lazos cercanos a la élite venezolana en el poder.

"Gran Misión Vivienda", plan de viviendas populares construidas por el gobierno en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda (Fernando Campos/Armando.info).

"Gran Misión Vivienda", plan de viviendas populares construidas por el gobierno en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda (Fernando Campos/Armando.info).

Las instituciones financieras están obligadas a reportar a la FinCen si “saben, sospechan o tienen una razón de sospechar” que una transacción que pasa por Estados Unidos tiene un origen delictivo o no tiene un propósito de negocios claro". Estos reportes no son denuncias formales ni implican per se un delito, pero otorgan al sistema financiero su línea de defensa más fuerte contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos y empresarios corruptos, delincuentes de guante blanco o narcotraficantes.

Sin embargo, la investigación de ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. En la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones.

En ambos reportes de la FinCEN analizados por Infobae, Ramos aparece reportado junto a Sarleaf, Alejandro Ceballos, el magnate venezolano de la construcción que lidera los negocios del clan familiar, junto a su madre Maura Betty Jimenez de Ceballos, y a cuatro de sus hermanos. A todos ellos, el banco los identificó como los beneficiarios finales de esta sociedad y quienes la controlaban en secreto, detrás de la figura de Ramos.

Alejandro Ceballos Jiménez (entrevista en el programa Gaceta Hípica de Miami, mayo 2016. Captura You Tube)

Alejandro Ceballos Jiménez (entrevista en el programa Gaceta Hípica de Miami, mayo 2016. Captura You Tube)

También aparecen reportados otros cinco abogados residentes en Suiza, que actuaron como los otros “accionistas nominales” de Sarleaf, entre los cuales está Claudio Giovanni Fontana, primer titular de Helvetic, y el sobrino de Ramos, el argentino Javier Martín Vanella, representante legal de la firma suiza en Argentina. Vanella sucedió a Ramos como director de Sarleaf en 2014.

En los ROS emitidos por la FinCEN, en base a las alertas del Spirito Santo en 2013 y 2014, se señala que el gobierno de Venezuela es el principal cliente de Sarleaf, cuya actividad declarada es la venta de tubos de acero para la construcción. En el primero de los reportes emitido por FinCen, las operaciones totalizaban USD 232 millones y fueron realizadas entre abril y octubre de 2013.

Según los documentos analizados por Infobae, en solo cinco meses ingresaron a la cuenta de Sarleaf USD 134,5 millones provenientes del gobierno venezolano, que fueron consideradas sospechosos por implicar posibles hechos de corrupción a través de planes de viviendas subsidiadas. También por el “uso inusual de múltiples cuentas”, “documentación cuestionable o aparentemente falsa” y la “posible asociación con personas en Venezuela bajo revisión por aparente desaparición de fondos”.

Otra de las razones para reportar los millonarios movimientos bancarios fue la existencia de “numerosas transferencias internas abultadas, frecuentes y en números redondos en dólares, enviadas a miembros de la propia familia Ceballos, a sus cuentas personales y a cuentas financieras para las cuales los contratos provistos para corroborar el origen de los fondos son cuestionables”, así como a jurisdicciones de alto riesgo.

Alertas tardías

Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas. Sin embargo, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando ya están siendo investigados por la Justicia.

La investigación detectó que se reportaron más de USD 4.800 millones entre 2009 y 2017 en transacciones sospechosas con vínculos con Venezuela. Casi el 70% de ese monto tenía como partido a una entidad del gobierno de ese país, como el Ministerio de Hacienda o la petrolera estatal.

La filial en Miami del Banco Espírito Santo trató tardíamente de verificar si las transferencias eran legítimas, pero ya no pudo. Los pagos a familiares aparecieron “excesivos”; los documentos de respaldo “despertaron muchas preocupaciones”, varios pagos a entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero aparecieron como “artificiales por naturaleza”, según reportes que el banco envió a los reguladores en 2013 y 2014.

Ese año el Wall Street Journal reveló que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando la oficina en Miami de Espirito Santo por supuesto lavado de dinero vinculado con Venezuela. Las autoridades portuguesas tuvieron que salir al rescate de esta tradicional entidad privada y resolvieron su disolución en 2014.

El Banco Espirito Santo fue sospechado de lavado de dinero en Miami, la sucursal con la que operó Sarleaf. Fue disuelto por el gobierno de Portugal en 2014.

El Banco Espirito Santo fue sospechado de lavado de dinero en Miami, la sucursal con la que operó Sarleaf. Fue disuelto por el gobierno de Portugal en 2014.

El destino del dinero

Pero no solo el flujo de fondos a la cuenta de Sarleaf provenientes del gobierno del entonces nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, despertó sospechas. También su destino. Según los documentos filtrados, USD 97 millones salieron en poco tiempo -en algunos casos, en solo dos días- en montos elevados, a otras cuentas internas de la propia familia Ceballos. Por ejemplo, USD 20 millones fueron a una cuenta de la firma de la familia registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Sidon Enterprises Inc, que también fue incluida en el reporte de la FinCEN. Según el procedimiento de debida diligencia del banco, la cuenta estaba destinada a “los ahorros, inversiones y gastos personales de Alejandro Andrés Ceballos”, hijo del líder de las empresas del clan familiar.

Casi USD 7 millones de dólares fueron enviados sin justificación identificada a dos firmas en Suiza. Después de revisar facturas y contratos que Sarleaf le envió para justificar esas transferencias, Espírito Santo concluyó que eran probablemente “artificiales por naturaleza”, es decir, que eran transferencias apócrifas que podrían implicar lavado de dinero o evasión de impuestos.

Los movimientos reportados como sospechosos ante la FinCen incluyeron el envío de USD 10 millones desde la cuenta de Sarleaf a Mercantil Valores Agente de Valores, una financiera controlada por el empresario argentino-israelí Diego Marynberg en Uruguay, sin propósito identificado.

Infobae le preguntó a su abogado sobre el objeto de esa transacción. “Eso es solicitar que violemos el secreto financiero, lo cual sería un delito. No estamos habilitados a dar nombres de clientes, como corresponde a cualquier banco o agente de valores”, respondió Marcelo Etchebarne, de DLA Piper, una firma multinacional de abogados. El Banco Central de este país le revocó en mayo de 2016 la licencia para seguir operando a Mercantil Valores por no cumplir con la normativa para prevenir el lavado de dinero.

“Secreto profesional”

También consultado para esta investigación sobre estas transferencias sospechadas de Sarleaf a otras empresas, el abogado de Ramos en Suiza, John Dell’Oro, respondió: “Dado que el señor Ramos brindó servicios fiduciarios, considera que la información específica está cubierta por el secreto profesional. Nunca brindó servicios financieros, por lo que no participó directamente en ninguna transacción de pago y no sabe nada al respecto”, fue la respuesta del letrado suizo. También señaló que “lamentablemente su situación de salud actual no le permite invertir el tiempo necesario para brindar la información solicitada”, en respuesta a un cuestionario por escrito enviado por Infobae.

Los documentos confidenciales muestran también una transferencia de Sarleaf - de una cifra menor si se quiere, USD 75.000 – en esos meses de 2013 a la propia Helvetic en Suiza. Ramos fue, hasta su disolución en 2019, el presidente de esta firma usada como vehículo, además de Báez, por varios argentinos que buscaron lavar dinero o camuflar su verdadera identidad al hacer una operatoria financiera o inmobiliaria.

La firma suiza Helvetic Services Group, que fue usada para que Báez se quedara con "La Rosadita", también fue reportada por la FinCEN.

La firma suiza Helvetic Services Group, que fue usada para que Báez se quedara con "La Rosadita", también fue reportada por la FinCEN.

Las conexiones de Helvetic

Helvetic “está asociada con los abogados o accionistas nominativos propietarios de Sarleaf Limited que han sido acusados de lavado de dinero según una investigación en Internet”, puede leerse en el documento de la FinCEN.

No sería la primera vez que Helvetic como firma controlante desde 2011 de la financiera conocida como “La Rosadita”, de Báez, y una empresa de los Ceballos quedaran vinculadas. En el requerimiento de citación a indagatoria del empresario kirchnerista y su hijo Martín Báez que el fiscal Guillermo Marijuan elevó al juez Casanello el 18 de junio de 2015, incluyó entre los elementos analizados un ROS referido a SGI del Banco Columbia fechado el 25 de abril del 2013, el año en que fueron reportadas las transacciones de la empresa de Ramos/Ceballos.

El ROS se originó por las sospechas sobre “el origen, manejo o destino ilegal de los fondos” en una cuenta de SGI Argentina S.A. Para justificar los fondos, la financiera le presentó al Banco Columbia un detalle de inversiones en el país y en el extranjero de Helvetic Services Group, dueño del 96% de la acciones de SGI. Entre ellas figuraba Inversiones Alfamaq CA en Venezuela, la firma de los Ceballos que maneja los principales contratos de obra pública con el Estado venezolano.

La explicación de la financiera SGI en 2013 al Banco Columbia para justificar el origen de los fondos: entre las inversiones de Helvetic -su firma controlante- mencionaba a Alfamaq de los Ceballos en Venezuela.

La explicación de la financiera SGI en 2013 al Banco Columbia para justificar el origen de los fondos: entre las inversiones de Helvetic -su firma controlante- mencionaba a Alfamaq de los Ceballos en Venezuela.

Contratos cuestionados

El segundo ROS, emitido el 18 de febrero de 2014, es una continuación del anterior y amplía el período analizado en que continuaron las operaciones sospechosas. Aparecen nuevamente reportados Sarleaf, Ramos y sus socios suizos, y la familia Ceballos. A los USD 232 millones reportados en las cuentas de esa empresa en el primer informe, se sumaron otros USD 30,7 millones solo entre noviembre de 2013 y principios de enero de 2014.

En total, en todo el período analizado, Sarleaf recibió $146,4 millones del gobierno chavista. “Los contratos entregados para corroborar la actividad entrante fueron cuestionables y suscitaron numerosas preocupaciones al incluir fechas faltantes, diferencias con las medidas de los edificios en construcción, comentarios contradictorios dentro de los contratos, fondos recibidos de MPP (Ministerio Público Popular) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y no de Energy Coal (la empresa que subcontrató a Sarleaf), diferencias en las especificaciones de los tubos y cronogramas de pago faltantes relacionados con los contratos”, puede leerse en el reporte confidencial de FinCEN sobre esa empresa de los Ceballos y cuyo cara visible fue Ramos.

En 2015, un informe reservado del gobierno venezolano determinó que hubo “irregularidades” en la contratación y pago de sobreprecios a Sarleaf para la construcción de las viviendas en San Francisco de Yare. (Fernando Campos/Armando.info)

En 2015, un informe reservado del gobierno venezolano determinó que hubo “irregularidades” en la contratación y pago de sobreprecios a Sarleaf para la construcción de las viviendas en San Francisco de Yare. (Fernando Campos/Armando.info)

Además de las dudas sobre el origen de los fondos, las alertas bancarias se activaron nuevamente por “las transferencias excesivas a empresas e individuos”, la alta movilidad del dinero entre las cuentas, el envío “a países de refugio seguro de alto riesgo como Suiza y grandes cantidades redondas en dólares a contrapartes desconocidas”.

En 2015, el proyecto de viviendas populares “Gran Misión Vivienda” fue investigado por el propio gobierno venezolano. Según un informe reservado al que accedió ICIJ, se encontraron “irregularidades” en la contratación y el pago de sobreprecios a Sarleaf que subcontrató a Alfamaq, la firma familiar que concentra las dedicadas a la construcción.

No fue la única acusación contra Ceballos. En 2018, la Asamblea Nacional de Venezuela –controlada por la oposición-- lo investigó en por su participación en varios esquemas diseñados para beneficiarse con recursos públicos, pero la investigación no prosperó y se cerró. Ceballos calificó a las acusaciones “sin fundamento” promovidas por “intereses sórdidos”.

Alejandro Ceballos Jiménez fue investigado por la Asamblea Nacional de Venezuela por su participación en varios esquemas diseñados para beneficiarse con recursos públicos (Foto de su blog personal).

Alejandro Ceballos Jiménez fue investigado por la Asamblea Nacional de Venezuela por su participación en varios esquemas diseñados para beneficiarse con recursos públicos (Foto de su blog personal).

ICIJ le envió un cuestionario en agosto a Alejandro Ceballos Jiménez para esta investigación. Pero luego de dos prórrogas del plazo para responder y dar su versión, manifestó la imposibilidad para acceder a sus documentos debido al confinamiento en Caracas por el Covid-19. En un correo electrónico en respuesta al pedido del Consorcio, escribió: “Debido a lo anterior, confirmó la imposibilidad de cumplir con su petición en el tiempo especificado, y reitero mi consideración a los periodistas, su valentía y su ética, siempre y cuando su trabajo se guía por el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable”.

En tanto su hijo Alejandro Andrés Ceballos no respondió la requisitoria por correo electrónico, ni la carta que le envió una periodista del sitio web venezolano Armando Info.

Extradición pendiente

Hoy Ramos sigue viviendo en distrito de Lugano, un distrito del sureste de Suiza, en la región de Tesino, de habla italiana. Está desde hace varios meses bajo tratamiento médico “con drogas experimentales” en su lucha contra el cáncer, según confirmó su abogado suizo al equipo argentino de ICIJ.

Cuando la Justicia argentina reclamó a mediados de 2016 su captura internacional y extradición, 20 Minuti lo encontró viviendo apaciblemente en la comuna de Caslano, ubicada frente al lago de Lugano. Ramos -que para ese entonces montaba una scooter y hacía parrilladas en el jardín - aseguró “nunca había conocido” a Báez ni a la financiera SGI.

Especialista en estructuras societarias que brindaban un andamiaje legal para cubrir sus verdaderos dueños, Ramos fue accionista o directivo de una docena de sociedades radicadas en Uruguay, el Reino Unido, Nevada, Panamá y la isla Niue de la Polinesia, según reveló Panama Papers, la investigación de ICIJ publicada en 2016.

El procedimiento de extradición está siendo actualmente examinado por la Oficina Federal de Justicia (FOJ) de Suiza, a la espera de una pericia médica sobre su salud, que estaría el mes próximo. Así lo confirmó Raphael Frei, portavoz de la Oficina Federal de Justicia ante la consulta de Infobae.

Fue luego del fallo del 13 de febrero pasado de la Corte Penal Federal (FCC), en el que consideró que su extradición podría poner en peligro su delicada condición física. “En particular, el estado de salud del persona interesada será tomada en consideración. El FOJ se encuentra actualmente en el proceso de obtener información sobre la posible atención médica que necesita N.R.”, explicó el vocero al referirse a Néstor Marcelo Ramos por sus iniciales. “Si el FOJ decidiera nuevamente sobre una extradición a Argentina, el interesado podría recurrir ante la Corte Penal Federal. De ser necesario, el Tribunal Supremo Federal se pronunciará en última instancia”, agregó al explicar el procedimiento y la instancia de apelación que aún tendría el abogado que prestó sus servicios a los Báez y actuó a su vez como testaferro de los Ceballos.

En 2015, Sarleaf cambió su nombre por el de Steeleaf Trading International Limited. Ramos dejó de ser su director en 2013 y al año siguiente fue designado su sobrino, Javier Martín Vanella. Hasta al menos 2016, según la documentación a la que accedió el equipo de ICIJ, la firma seguía siendo utilizada por los Ceballos para sus contratos de obra pública con el gobierno chavista.

Con la colaboración de Patricia Marcano Meza (Armando info), desde Venezuela.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

 

 

Así lo sostuvo el diputado por el Frente de Todos. "La Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos mucho más abundantes que el Gobierno Nacional en relación a su población", sostuvo.

 

El legislador por el Frente de Todos Juan Manuel Valdés se refirió a la quita de 1% de coparticipación a CABA y sostuvo: "No debería afectar los planes de la Ciudad esta medida del Gobierno Nacional porque era algo que estaba previsto, lo que no estaba claro era el momento exacto en el que se iba a firmar el decreto".

 Sobre esa postergación explicó en declaraciones a Radio Con Vos que “la pandemia hizo que las cosas se demoraran, pero no era algo que no estuviera previsto ni que Rodríguez Larreta pueda decir que haya sido sorprendido”.

 

“La Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos mucho más abundantes que el Gobierno Nacional en relación a su población, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es de 480 mil millones de pesos, eso equivale a sumar los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires”, justificó.

 

Se expresó también sobre la necesidad de recursos: “Nosotros siempre vamos a querer que la Ciudad tenga más recursos, a principio de año acompañamos al oficialismo para votar un endeudamiento de 500 millones de dólares, porque sabíamos que la pandemia iba a demandar recursos adicionales”.

Terrenos

Valdés apuntó a la transferencia de terrenos porteños durante el macrismo: “Durante el gobierno de Macri se transfirieron 138 terrenos que eran propiedad del Estado Nacional a la Ciudad, estamos hablando de 1000 millones de dólares en terrenos, 36 hectáreas en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de estos terrenos fueron vendidos durante el primer mandando de Rodriguez Larreta donde Juntos por el Cambios tenía los 42 votos que necesitaban para vender tierras”.

“Durante la pandemia vimos distintas audiencias públicas que se viene realizando en la Legislatura donde ahí no tienen problemas con sesionar de manera remota, con tal de vender tierras o nombrar jueces se sigue sesionando”, agregó.(ambito.com)

 

 

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace diez días fue diagnosticada y aislada en un sanatorio porteño. Alentó la concurrencia a la manifestación contra el Gobierno.

 

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había sido internada hace diez días en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires tras ser diagnosticada de Covid-19 y este sábado concurrió con su auto particular y una bandera argentina a la marcha contra el Gobierno de la Nación que tuvo lugar en el Obelisco.

Previamente, durante los primeros minutos de la manifestación que también tuvo lugar en varias ciudades del país, la exministra en la presidencia de Mauricio Macri alentó la concurrencia desde su cuenta oficial de Twitter al publicar: Nos expresamos por el futuro, por la democracia, por el valor del mérito y porque somos cada día más los que pensamos que la Argentina no está condenada a la impunidad ni a la igualación hacia abajo".

 

El pasado 2 de septiembre, cuando se conoció que había dado positiva, Bullrich también utilizó esta red social para comunicar la veracidad de los hechos y lo hizo por medio de un video: “Me dio positivo el análisis del COVID-19. Yo soy la que sale a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, voy a estar bien. Sé que me está llamando mucha gente, así que muchísimas gracias por este apoyo".

Una semana después fue dada de alta pero fue nuevamente internada debido a que en su casa “no contaba con las condiciones necesarias”, explicaron fuentes de la exfuncionaria de gobierno.

El mensaje que impartió Bullrich antes de dirigirse a la marcha generó críticas por parte del ministro de Salud Ginés González García, quien señaló: "Ella nos dejó bien hipotecado el futuro, así que de futuro sabe bastante".

Asimismo, el titular de Salud también rechazó la protesta que tuvo lugar en medio de un récord de contagios a nivel nacional: “Lo que me vuelve loco es que la convocatoria sea contagiarse”.(ambito.com)

 

La quinta "Los Abrojos" (FOTO NA: IMAGEN WEB.zzzz)

Los efectivos buscaron las imágenes de las cámaras de seguridad del día del encuentro. El ex presidente debía estar en cuarentena por haber regresado de Europa

 

La Justicia y la Policía Federal allanaron hoy la quinta “Los Abrojos” del ex presidente Mauricio Macri en busca de imágenes del lugar para determinar si el ex mandatario violó la cuarentena al reunirse con tres intendentes del PRO después de regresar de Europa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que por orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, la Delegación San Martín de la Policía Federal allanó el sector de seguridad de la quinta y retiró copia de las imágenes de las cámaras del 10 de septiembre pasado. Ese día Macri recibió en su quinta a los intendentes Martín Yeza, de Pinamar, Francisco Ratto, de San Antonio de Areco, y Ezequiel Galli, de Olavarría. Así lo contó Yeza en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Twiiter.

“Hoy junto a @ezequielgalli y @rattofranc estuvimos (al aire libre) con @mauriciomacri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, escribió el intendente de Pinamar.

El tuit de Martín Yeza confirmando el encuentro

El tuit de Martín Yeza confirmando el encuentro

Con ese tuit, la Secretaría de Seguridad de Malvinas Argentinas presentó una denuncia de oficio para que se investigue si Macri violó la cuarentena. El ex mandatario regresó el 3 de septiembre de París luego de un viaje de un mes en Europa. Estuvo en Francia y en Suiza. Macri había partido a Europa el 30 de julio pasado junto con su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, para cumplir con una agenda de actividades vinculadas a su rol como presidente de la Fundación de la FIFA. Debido a los requisitos sanitarios de Francia para los que llegan de países americanos, debió quedarse 14 días en cuarentena en París.

Al regresar a la Argentina, y por la pandemia del coronavirus, el ex presidente debió guardar otros 14 días de cuarentena sanitaria. Lo que se investiga es si con esa reunión con los intendentes Macri violó la norma por no respetar el aislamiento.

La causa está a cargo del fiscal federal Jorge Sica, que pidió una serie de medidas de pruebas para avanzar con el caso. Una fue obtener las copias de las cámaras de seguridad de ese día. Cuando se realizó el procedimiento, Macri estaba en su casa de la localidad bonaerense de Olivos, según pudo saber Infobae.

Mauricio Macri

Mauricio Macri

Otra de las pruebas judiciales que pidió el fiscal Sica fueron informes a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer las fechas de egreso e ingreso de Macri al país y si firmó algún compromiso al regresar a la Argentina.

En la causa se investiga si Macri violó el artículo 205 del Código Penal. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, dice la norma.

Esta es la segunda vez que la quinta Los Abrojos es escenario de una causa judicial. La primera vez fue el 18 de noviembre de 2018 cuando cuatro jóvenes en un auto ingresaron al lugar, gritaron “Macri gato” y luego se retiraron. Fueron seguidos por la custodia del entonces presidente y detenidos en un local de McDonald’s, sobre la Ruta 8, que estaba cerca del lugar.

“Fue un chiste, no amenazamos a nadie”, dijeron los cuatro cuando fueron indagados en una causa que también tuvo a su cargo el juez Culotta, quien luego de escucharlos ordenó sus excarcelaciones.(infobae.com)

 

La líder del PRO volvió a la arena política tras recuperarse del Covid-19. Aseguró que son la "posible sustitución del Gobierno en 2021". Nadie la repudió en el espacio.

 

Tras recuperarse del coronavirus, Patricia Bullrich volvió a la arena política y retomó centralidad en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), con una frase polémica que generó ruido en la opinión pública.

"Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este Gobierno en la medida de las elecciones 2021", analizó este lunes la titular del PRO en diálogo con el canal de noticias TN, al referirse a la carta abierta que publicó el expresidente Mauricio Macri.

La frase de Bullrich fue acusada de "destituyente" por partidarios del oficialismo, ya que en el 2021 solamente habrá elecciones legislativas, que generarán recambios en el Congreso y no en las autoridades del Poder Ejecutivo.

Las sentencia de la exministra de Seguridad estaba dirigida al expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno macrista, Emilio Monzó, quien había propuesto dejar de lado JxC para crear una nueva fuerza política.

"Somos una propuesta de recambio del Gobierno y de la sociedad. Querer pensar esto desde una mirada tan pequeña, de cuatro o cinco dirigentes, es mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta integral de recambio en la Argentina", disparó la exfuncionaria.

Pese a su contenido explosivo, las declaraciones de Bullrich no fueron desacreditadas puertas adentro del espacio macrista, ni siquiera por aquellos sectores que mantienen buen diálogo con Alberto Fernández.

De este modo, tanto los "halcones -dirigentes de JxC que forman la oposición más dura y menos dialoguista al Gobierno-, como las "palomas" -aquellos que propician una mejor convivencia con el peronismo, principalmente los que tienen responsabilidades de gestión- guardaron silencio por igual ante las polémicas palabras de la líder del PRO.

En los últimos días, Macri reapareció con dos cartas públicas buscando retomar la iniciativa en la oposición, un espacio que fue copado por la figura de Horacio Rodríguez Larreta tras la transferencia de un punto de la coparticipación federal destinado a la Ciudad hacia la Provincia.(ambito.com)

 

El mandatario visitó la provincia de San Juan y encabezó la firma de una serie de convenios para diversas obras que se llevarán a cabo en la provincia

 

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, encabezaron esta tarde un acto en el cual firmaron una serie de convenios en el Centro Cívico de la capital provincial. Del encuentro participaron Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior; Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas; y Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.

“Vinimos a poner en marcha o a continuar la marcha de San Juan para que siga adelante. El país se construyó pensando en otra lógica: un puerto en donde toda la producción saliera, un centro rico y una periferia empobrecida”, sostuvo el Presidente. Y destacó: “Ese país federal que yo propongo construir no es un país federal que pienso en contra de nadie, sino a favor de todos”.

La coparticipación es un tema que en algún momento deberemos rediscutir. Yo confieso que lo intenté en 2003; con Néstor (Kirchner) intentamos hacer una nueva ley y no nos fue bien, porque exige que todas las provincias estén de acuerdo. Es una suerte de frazada donde nadie quiere perder la parte que lo cubre”, reveló el mandatario.

Más tarde volvió a referirse a la coparticipación: “Hemos tomado una decisión días atrás respecto a lo que recibía la ciudad de Buenos Aires. Lo que más nos preocupa es que el esfuerzo que hicimos con la provincia de Buenos Aires lo podamos hacer con todo el país, porque otras provincias también lo necesitan”.

Sergio Uñac y Alberto Fernández

Sergio Uñac y Alberto Fernández

“Escuchaba que en estos tiempos de pandemia llegaron más de 9 mil millones de pesos. Es lo que debíamos hacer. Otro tanto recibieron las provincias. No hemos discriminado a nadie, siempre pensamos a una Argentina integrada. En cada provincia donde voy me encuentro un empresario, como hoy, que me contó que su empresa había sobrevivido gracias al ATP. Yo pensaba: ‘Qué alegría tengo de que haya pasado’. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por ayudar a las provincias. Este año hemos tenido un récord de apoyo a las provincias”, aseguró.

En tanto, Fernández manifestó: “Lo único más que debería desear es que cada argentino pueda nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir una familia, estudiar en una universidad local, de vivir feliz y de morir feliz en la provincia en la que ha nacido. Ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros. El día que eso pase, Argentina les habrá dado oportunidades a todos por igual”.

“No nos hace crecer el mérito, como nos dijeron en los últimos años. Es darles a todos las mismas oportunidades de desarrollo. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”, indicó el Presidente.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló minutos antes que el presidente Alberto Fernández

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló minutos antes que el presidente Alberto Fernández

“En una democracia joven, y en un país en donde las urgencias superan a las cuestiones importantes, muchas veces esas palabras han quedado en que queríamos hacerlo y no podíamos concretarlo. Señor Presidente, mientras el locutor nombraba cada una de las cosas que hemos concretado en esta provincia, gracias a tu mirada federal, me era imposible poder sumar cada una de las ayudas que son todas de gran significación para la economía sanjuanina”, sostuvo el gobernador Uñac.

Y agregó: “Lo que tenemos que aprender todos es que detrás de un número, de una economía, de una hoja de papel, hay un argentino, una argentina, que necesita saber que hay un Estado presente. Y eso es lo que sentimos los sanjuaninos desde el 10 de diciembre”.

Fernández visitó la obra del aprovechamiento hidroenergético El Tambolar; allí inauguró un campamento, ubicado en en el departamento de Calingasta. Posteriormente se trasladó al departamento de Chimbas, en donde se llevan a cabo una serie de obras para mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en la Ruta 40 Norte, con una inversión de 5.000 millones de pesos.

Luego recorrió la planta de la empresa Vicunha Textil San Juan, que emplea a unas 400 personas en la producción de telas, en el departamento de Pocito. El Presidente y su comitiva, de la cual participó el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, firmaron los convenios en el auditorio Eloy Camus.

 

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