Julio De Vido, ex ministro de Planificación. Foto: Archivo //  Lunes 21 de Agosto de 2017

 

El lobbista recibió casi US$ 11 millones entre 2012 y 2014 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading; fueron en total 53 transferencias en 29 meses.

sociedad uruguaya del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que encabezaba Julio De Vido, según surge de nuevos documentos que obtuvo y verificó LA NACION en las últimas semanas.

El dinero llegó a dos cuentas que el "Corcho" Rodríguez utilizaba en Uruguay, una en dólares y otra en euros, a nombre de esa sociedad, que controló con acciones al portador desde que la constituyó, en 2007, para operar en Zonamérica, la zona franca ubicada en las afueras de Montevideo.

A través de esas dos cuentas bancarias, el lobbista que intermediaba entre Odebrecht y el equipo de De Vido recibió al menos 53 transferencias en 29 meses. La más baja fue por US$ 18.000, mientras que las más elevadas ascendieron a US$ 500.000, en dos ocasiones.

Así, por ejemplo, los fiscales brasileños del Lava Jato determinaron que Klienfeld Services sirvió de canal para las coimas que recibió Manuel Vázquez, el testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. También, para múltiples sobornos en Ecuador, Perú y Panamá, y financiar de manera ilícita la última reelección del presidente Hugo Chávez.

Del "Corcho" a Meirelles

Al girar los US$ 10,8 millones a Sabrimol Trading, en tanto, esas cinco sociedadesoffshore enviaron las divisas en dólares en 50 de las 53 transferencias, que llegaron a la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay, que utilizó al Bank of America como intermediario.

En las restantes tres transferencias, en tanto, el dinero llegó en euros y se depositó en la cuenta 8376842 de Sabrimol Trading, también en el Banco Itaú de Uruguay, pero con otra entidad intermediaria: el Deutsche Bank.

Los documentos que obtuvo LA NACION además muestran que en las mismas fechas en que esas cinco sociedades transfirieron millones a Sabrimol Trading también giraron US$ 5,3 millones a RFY Import & Export Ltd. Es decir, la sociedad "pantalla" del cuevero brasileño Leonardo Meirelles, también condenado por su rol en el Lava Jato y un delator premiado, luego, ante la justicia de su país.

Según esos documentos, entre 2011 y 2013, RFY recibió US$ 3,1 millones de Klienfeld Services Ltd., otros US$ 1,8 millones de Innovation Research Engineering and Development Ltd. y US$ 368.522 de Intercorp Logistic, otra sociedad offshore del operador Olivio Rodrigues, meses antes de que, según Meirelles, ordenara las transferencias a favor del actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas.

Ante la justicia local, Arribas siempre negó toda irregularidad o delito, como también cualquier vínculo con Odebrecht. Tras dar varias versiones públicas, en Tribunales sostuvo que sólo recibió una transferencia de Meirelles, por US$ 70.495, "como consecuencia de una operación comercial lícita en la que no participaron agentes públicos".

Sin embargo, uno de los mails encriptados del área abocada a los delitos de Odebrecht que recuperó la justicia brasileña -y obtuvo LA NACION, refleja cómo RFY y Sabrimol Trading recibían fondos del mismo origen al mismo tiempo.

Enviado a través del sistema Drousys de encriptación, el mail lo envió "Tumaine", el nombre en clave de Ángela Palmeira, una de las empleadas de Odebrecht dedicada a tiempo completo a ejecutar los pagos delictuales, hoy convertida en "delatora premiada" en Brasil. El 4 de febrero de 2013, le informó a "Gigo" -el apodo de Olivio Rodrigues- sobre ocho transferencias de dinero. Dos de ellas, cursadas el 1° de ese mes, fueron para Sabrimol, del "Corcho" Rodríguez, por US$ 400.253, y otros US$ 295.400 fueron para RFY, de Meirelles.

Tanto las sociedades offshore de Olivio Rodrigues como RFY, de Meirelles, registraron el mismo final. Identificadas por los investigadores brasileños que impulsan el Lava Jato, el juez Sergio Moro las desactivó. Y condenó a Rodrigues y a Meirelles por sus respectivos roles en el entramado de lavado, evasión y pago de "propinas".(LaNación)

Stolbizer Foto:Dyn  Martes 13 de Junio de 2017

 

La diputada sostiene que el Waldorf, propiedad Osvaldo Sanfelice, supuesto testaferro de la familia Kirchner, emitió casi 500 facturas a nombre de la constructora brasileña.

"Puedo afirmar que contabilicé un total de casi 500 facturas a nombre de constructora Odebrecht SA por supuestos servicios de hotelería correspondiente al Hotel Waldorf SA", cuyo deuño es Osvaldo Sanfelice, socio de la familia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, precisó Stolbizer. 
 
En un escrito presentado ante los jueces federales Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi, la funcionaria y su abogada, Silvina Martinez, sostuvieron que ese hotel sería en verdad propiedad de los Kirchner. En la denuncia indican además que "la constructora brasileña, Odebrecht, habría alquilado habitaciones del Hotel Waldorf, en distintos períodos de tiempo, por una capacidad superior a la disponibilidad que tenía ese hotel". 
 
"Estamos convencidos que la familia Kirchner, tal como ocurrió en innumerables negocios, usaron a personas de su confianza, tales como Osvaldo Sanfelice, entre otros, con el objetivo de ocultarse y así comprar el Hotel Waldorf S.A. sin que su nombre apareciera en ningún documento. Y posteriormente, utilizar este hotel como fachada para diversas operaciones de lavado de dinero", señalaron, según consignó la agencia Télam. 
 
"Claramente podemos afirmar que Sanfelice compró el Hotel Waldorf ocultando a la familia Kirchner en la operación, tal como lo realizó otras tantas veces. Y que lo hizo con la finalidad de encubrir allí mismo transferencias millonarias de origen ilegal simulado dentro de una actividad hotelera que le diera apariencia legal en su ingreso al circuito de dinero", añaden en el texto. 
 
Luego de esa compra, manifiestan las denunciantes, que "Odebrecht SA inyectaba mensualmente sumas de dinero bajo el concepto de supuesto hospedaje, tal como ocurría con el resto de los hoteles de la familia Kirchner y otros empresarios de la obra pública". 
 
El hotel en cuestión, según denunció Stolbizer el viernes pasado en el marco de la causa Hotesur, fue comprado por Sanfelice en el 2009 y su facturación comenzó a subir y a tener como principales clientes a contratistas de obra pública en el kirchnerismo.
 
"Mi asombro surge cuando al investigar la adquisición por parte de Sanfelice en el año 2009 de un Hotel en la ciudad de Buenos Aires (Hotel Waldorf), detecto que existen cientos de asientos en el libro IVA VENTAS de la empresa que da cuenta de habitaciones que fueron presuntamente facturadas y abonadas por una de las empresas investigadas en la presente causa: Constructora Norberto Odebrecht SA. En el libro referenciado, el cual acompaño en un cd, puede encontrarse la fecha de facturación, el monto y los datos de la factura", explicó. 
 
La facturación de Odebrecht SA por supuesto alojamiento en el Waldorf comenzó luego de la compra por parte de Sanfelice: "Hasta el año 2011 podemos encontrar facturas esporádicas y por montos menores. Pero a partir del año 2012 los pagos realizados por la empresa brasilera al Hotel Waldorf aumentaban considerablemente. Y cuando digo que aumentaba me refiero tanto a la frecuencia como a los montos de facturación", acotó la diputada. 
 
A su vez, advirtió que existen períodos donde se emitió una factura diaria a nombre de Odebrecht, con más de 25 facturas en el mismo mes. "Así ocurre por ejemplo durante julio 2012, agosto de 2012, Mayo de 2014 Junio de 2014 y septiembre de 2014. En estos casos y a simple vista basta advertir que la facturación supera la capacidad del hotel si sumamos la facturación a nombre de la empresa brasilera con la del resto de los clientes", argumentó. 
 
"En otros casos el mismo día se emitía diferentes facturas a nombre de la constructora brasilera por montos diferentes", concluyó. (Perfil)

 

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